Pour quels besoins ?
KYC Infogreffe vous permet de vérifier l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et partenaires, afin de répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Remplissez vos obligations en matière de LCB-FT
en vous appuyant sur une technologie innovante combinée à l'expertise métier des greffiers des tribunaux de commerce.Réduisez vos risques
et documentez vos décisions en vous appuyant sur des informations fiables et certifiées, actualisées quotidiennement.Simplifiez vos process KYC
grâce à un portail en ligne, avec des données également accessibles par échange de fichiers (API).Surveillez l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients,
prospect et partenaires afin de réduire les risques d'usurpation d'identité, de blanchiment d'argent, de fraude et de financement du terrorisme.Conservez des données au moins 5 ans
après la fin de la relation client.