kyc-infogreffe

KYC Infogreffe

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du client basé sur les documents officiels
et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce, en temps réel.

Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

Fraude et compliance

Gestion du risque client

Pour quels besoins ?

KYC Infogreffe vous permet de vérifier l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et partenaires, afin de répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Remplissez vos obligations en matière de LCB-FT
 en vous appuyant sur une technologie innovante combinée à l'expertise métier des greffiers des tribunaux de commerce.
Réduisez vos risques
 et documentez vos décisions en vous appuyant sur des informations fiables et certifiées, actualisées quotidiennement.
Simplifiez vos process KYC
 grâce à un portail en ligne, avec des données également accessibles par échange de fichiers (API).
Surveillez l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients,
 prospect et partenaires afin de réduire les risques d'usurpation d'identité, de blanchiment d'argent, de fraude et de financement du terrorisme.
Conservez des données au moins 5 ans
 après la fin de la relation client.

Pour qui ?

Outil destiné aux professionnels assujettis aux exigences en matière de LCB-FT (articles L561 et suivants du code monétaire et financier).

Dotez votre dispositif d’une solution renforçant la conformité.

Documentez vos diligences de surveillance anti-blanchiment avec des pièces authentiques et à jour. Partagez vos notes dans un portail dédié à l'équipe compliance.

Liste des professionnels assujettis :

Financiers

Non Financiers

Identité

Connaissance de l’identité de l’entreprise et des personnes mentionnées au KBIS, ainsi que des modifications y afférents.

Bénéficaires effectifs

Connaissance des bénéficiaires effectifs et liens de détention, issus notamment du registre des bénéficiaires effectifs.

Associés

Connaissance des associés et de la répartition du capital issus des actes et statuts déposés au greffe.

Situation financière

Connaissance des chiffres clés et des états financiers annuels.

Activité et localisation

Identification de l’activité de l’entreprise, de son siège social et de ses établissements, des événements clés.

Pourquoi choisir KYC Infogreffe ?

Infogreffe garantit la diffusion d'une information fiable sur les entreprises, certifiée par les greffiers des tribunaux de commerce. Ces données sont mises à votre disposition au sein de la solution KYC Infogreffe.

Sécurité juridique

Données certifiées et actualisées quotidiennenement par les professionnels

Conformité aux obligations LCB-FT

Simplicité

Traitement automatisé et alertes quotidiennes

Portail personnalisable à vos équipes et enjeux de vigilance

Savoir-faire

Expertise juridique des greffiers des tribunaux de commerce

Technologie en connexion directe aux bases de données Infogreffe

Preuve

Justification de ses diligences

Conservation des données au moins 5 ans après la fin de la relation client