KYC Infogreffe
La connaissance client authentique
Contact
KYC Infogreffe
Un outil de surveillance dédié à la connaissance du client basé sur les documents officiels
et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce, en temps réel.
Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme
Fraude et compliance
Gestion du risque client
Pour quels besoins ?
KYC Infogreffe vous permet de vérifier l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et partenaires, afin de répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Remplissez vos obligations en matière de LCB-FT
en vous appuyant sur une technologie innovante combinée à l'expertise métier des greffiers des tribunaux de commerce.
Réduisez vos risques
et documentez vos décisions en vous appuyant sur des informations fiables et certifiées, actualisées quotidiennement.
Simplifiez vos process KYC
grâce à un portail en ligne, avec des données également accessibles par échange de fichiers (API).
Surveillez l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients,
prospect et partenaires afin de réduire les risques d'usurpation d'identité, de blanchiment d'argent, de fraude et de financement du terrorisme.
Conservez des données au moins 5 ans
après la fin de la relation client.
Pour qui ?
Outil destiné aux professionnels assujettis aux exigences en matière de LCB-FT (articles L561 et suivants du code monétaire et financier).
Dotez votre dispositif d’une solution renforçant la conformité.
Documentez vos diligences de surveillance anti-blanchiment avec des pièces authentiques et à jour. Partagez vos notes dans un portail dédié à l'équipe compliance.
Liste des professionnels assujettis :
Financiers
Non Financiers
Quels axes de connaissance client ?
KYC Infogreffe est un outil de surveillance, d'information authentique et de preuve.
Identité
Connaissance de l’identité de l’entreprise et des personnes mentionnées au KBIS, ainsi que des modifications y afférents.
Bénéficaires effectifs
Connaissance des bénéficiaires effectifs et liens de détention, issus notamment du registre des bénéficiaires effectifs.
Associés
Connaissance des associés et de la répartition du capital issus des actes et statuts déposés au greffe.
Situation financière
Connaissance des chiffres clés et des états financiers annuels.
Activité et localisation
Identification de l’activité de l’entreprise, de son siège social et de ses établissements, des événements clés.
Pourquoi choisir KYC Infogreffe ?
Infogreffe garantit la diffusion d'une information fiable sur les entreprises, certifiée par les greffiers des tribunaux de commerce. Ces données sont mises à votre disposition au sein de la solution KYC Infogreffe.
Sécurité juridique
Données certifiées et actualisées quotidiennenement par les professionnels
Conformité aux obligations LCB-FT
Simplicité
Traitement automatisé et alertes quotidiennes
Portail personnalisable à vos équipes et enjeux de vigilance
Savoir-faire
Expertise juridique des greffiers des tribunaux de commerce
Technologie en connexion directe aux bases de données Infogreffe
Preuve
Justification de ses diligences
Conservation des données au moins 5 ans après la fin de la relation client